首页

免费sm视频专区

时间:2025-06-02 18:23:38 作者:山西大同:边塞村庄“乡村游”热络 浏览量:47101

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】

展开全文
相关文章
演员宁理首部译作《宇航员的终结:谁将飞往无人星际》面世

庄宁指出,在医疗方面,国家卫生健康委积极推动优质医疗资源扩容和均衡布局。通过布局建设国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心,建强有关临床重点专科,破解群众跨区域就医难题。据统计,前四批76个国家区域医疗中心建设了460多个专科、开展医疗新技术6200余项,患者外转就医平均较建设前下降了约3成。县域内常见病、多发病就诊率达到90%以上。全面推进紧密型县域医共体等工作,整合优化资源,探索为群众提供一体化、连续的医疗卫生服务。

寒潮降临 湖北襄阳为户外从业者“流动送暖”

广东省三防办要求,要压紧压实防汛责任。各地各部门要始终坚持人民至上、生命至上,强化底线思维、极限思维和风险意识,扎实做好当前强降雨和雷电大风天气防御各项工作。强降雨影响的重点地区,特别是梅州、河源等北部山区,要落细落实汛期值班值守、监测预警、隐患排查、风险管控、人员转移和应急处置各项措施。

海南开通首条飞往美国的客运航线

金华9月17日电(董易鑫)“我昨天刚从番薯地回来,等跑完火炬传递,我和团队还要继续找小麦种植的山区地块。”17日,在浙江金华,中国农村青年致富带头人协会常务理事、民盟盟员吴慧群说。

中菲船只在南海发生碰撞事件,外交部:已向菲方提出严正交涉

据路透社报道,当地时间3日,以色列在约旦河西岸杰宁和图勒凯尔姆两市的大规模军事行动已持续至第七天。巴勒斯坦红新月会称,以军3日在该地区造成三人死亡,其中包括一名16岁的巴勒斯坦女孩。

80多亿的春节档,为何出现这罕见一幕?

近日,陕西西安。西安外事鼓乐团走上街头,演绎《上元乐》《破阵乐》等经典鼓乐曲。西安鼓乐兴起于隋唐时期,被誉为“中国古代音乐的活化石”。西安外事鼓乐团演出的鼓乐曲结构严密、完整,吸纳了琵琶、古琴、二胡等中国古典乐器,展现了古都长安音乐的独特魅力,吸引过往民众驻足欣赏。(记者 党田野)

相关资讯
热门资讯